Hotline: 0909 854 850

DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP VÀ UY TÍN

United Kingdom | Vietnam

Hướng dẫn định tội đối với tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự 2015

Hướng dẫn định tội đối với tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự 2015

Hướng dẫn định tội đối với tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự 2015
4 (80%) 1 vote[s]
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

Xem thêm:

>> Quy định mới về Lệ phí cấp Giấy phép trang bị vũ khí

>> Phạt 25 triệu đồng nếu phá hủy công trình bảo vệ rừng

Định tội đối với tội rửa tiền

Định tội đối với tội rửa tiền

Theo đó, Nghị quyết 03 định nghĩa chi tiết và rõ ràng một số tình tiết định tội đối với tội danh rửa tiền, bao gồm:

  • Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng;
  • Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch khác;
  • Hành vi sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh;
  • Hành vi sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động khác;
  • Hành vi cản trở việc xác minh thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết do người khác phạm tội mà có.

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 07 năm 2019.

Nguồn: thukyluat.vn

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn pháp lý DHLaw
Add: 185 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Tell: (028) 66 826 954     
Hotline: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

    Call Now Button